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斗牛牛游戏,南通海门警方成功捣毁一十人“跑分”洗钱团伙
来源:棋牌牛牛,斗牛牛游戏,南通市公安局 发布时间:2022-03-17 字体:[ ]

最近,斗牛牛游戏,南通海门警方成功捣毁一个以耿某先为首的“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案流水达9000余万元。该团伙被抓获的10人中,有6人是在校大学生。

去年9月29日,家住三星镇的王先生报警称,他通过一个网址链接进入投资平台,先后充值6次,共计2万余元,在准备提现时平台却无法打开,发现被骗后报警。

警方在调查中发现,对方提供给王先生的银行卡中,大部分在河南新乡一带办理,于是迅速抽调精干警力成立专案组开展侦查。通过查询资金流、信息流等大量工作,一个以耿某先为首的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。

10月16日,海门警方远赴河南,在当地警方配合下开展抓捕。“窝点就在这个酒店,开始行动!”在带队民警指挥下,抓捕小组迅速进入酒店,在酒店工作人员配合下,顺利破门而入。“当时有2人正在实施非法洗钱活动,被当场抓获。”办案民警说,现场共查获手机10部、作案电脑2台、银行卡40张、现金11万余元。

让民警感到意外的是,抓获的10名嫌疑人中有6人是在校大学生。据犯罪嫌疑人耿某先交代,他以每人每天150元雇佣宋某熙、郝某斌、郝某霞为洗钱操作员,进行非法洗钱活动。对前来“跑分”的人员,提供给耿某先一张银行卡就有2000元“开卡费”,并承诺三包(包吃,保住,包往返车票)和每天150元的固定工资。在高额利润诱惑下,相继有以郑某强为代表的“跑分”人员前往耿某先窝点进行“跑分”。

郑某强系在校大学生,一次偶然机会,他收到耿某先散发的“轻松兼职赚钱”传单,随后联系耿某先开卡“跑分”。获利之后,郑某强认为此种“兼职”来钱快,很轻松。在耿某先不断游说和高薪诱惑下,郑某强相继发展多名下线参与“跑分”。

经审讯,该团伙多次组织人员收买银行卡进行非法洗钱活动,一个月流水9000余万元。目前,该案已依法刑事拘留5人,案件正在进一步深挖细查中。

警方提示:

所谓“跑分”兼职,实为帮助违法犯罪团伙进行洗钱活动。当前,有越来越多的犯罪团伙以招聘兼职、游戏客户充值为名,诱骗学生及无业人员提供银行卡或者支付账户,帮助境外诈骗团伙洗钱。

警方提醒市民,妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户工具,不要随意出租、出借或出售。侥幸心理不可有,法律红线不要碰,别为蝇头小利毁了大好前程。


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