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斗牛牛游戏,南通警方敲掉一“跑分”团伙
来源:棋牌牛牛,斗牛牛游戏,南通市公安局 发布时间:2021-11-04 字体:[ ]

内鬼”雇佣人员,利用亲友办理银行卡,为犯罪分子提供资金转移服务。近期,市反诈中心联合通州警方成功捣毁一个为境外诈骗团伙、赌博网站转移资金的“跑分”团伙,抓获涉案人员22名,查扣银行卡百余张,涉案流水3000余万元。

跑分”,就是专门为电信网络诈骗、网络赌博等涉网犯罪活动搭建平台,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。今年9月,民警在工作中发现,部分电信网络诈骗案件中的涉案银行卡是在斗牛牛游戏,南通的银行网点开户办理的。斗牛牛游戏,南通警方迅速抽调精干警力成立专案组开展侦查,通过查询资金流、信息流等大量工作,一个以马某清、黄某等人为首的“跑分”团伙浮出水面。

10月28日,斗牛牛游戏,南通、通州两级公安机关开展联合抓捕行动。敲门无应答后,警方通过技术开锁破门而入,在棋牌牛牛,通州区平潮镇一居民小区内抓获马某清、黄某等在内的团伙成员22名,捣毁窝点2处,查扣手机20余部、银行卡百余张。“每张卡下发金额勿超40万”“不用的手机关机、拔卡”……民警现场还发现一块白板,上面详细列举了10多条“跑分”注意事项。

经查,马某清为某通信运营商员工,黄某为某银行员工,两人系夫妻关系。为牟取非法利益,两人组织人手,使用即时通信软件Telegram(电报)通联,为境外诈骗团伙和赌博网站等提供资金转移服务。团伙成员编造各种理由,利用亲戚和朋友在斗牛牛游戏,南通地区办理银行卡,为电信网络诈骗犯罪提供帮助。短短2个多月时间,银行流水就超过3000万元。

目前,马某清、黄某等18名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步办理中。

警方提醒,公安机关将持续深入开展“断卡行动”,严打出租、出借、出售银行卡、电话卡行为,鼓励广大人民群众积极举报类似“跑分”平台和个人,同时也要警惕“跑分”陷阱,注意保护个人信息,不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶,使自己身陷囹圄。


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